przestępstwa finansowe

Partner dopuszczający się oszustwa w spółce z o.o.

Jeśli osoba powiązana ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszcza się oszustwa lub nieuczciwej działalności, ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo partnera niepowiązanego z nielegalnymi działaniami. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa istotne jest zebranie jak największej liczby dowodów i szczegółów w celu ewentualnego aresztowania.

Czytaj więcej

Unikanie płacenia podatków w polskich przedsiębiorstwach

Osoby fizyczne i właściciele firm często mają więcej niż jeden sposób realizacji transakcji podlegającej opodatkowaniu. Planowanie podatkowe ocenia różne opcje podatkowe. Celem jest ustalenie, w jaki sposób przeprowadzać transakcje biznesowe i osobiste w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej

przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa finansowe w przedsiębiorstwach

Ogrom regulacji prawnych i instytucji powołano do zwalczania przestępstw realizowanych w przedsiębiorstwach. W wielu przypadkach jednak nie jest to bodźcem prowadzącym do zaprzestania nielegalnych działań w firmie. Jak z tym walczyć?

Czytaj więcej

Pranie brudnych pieniędzy i fikcyjne towary

Nie zawsze za przestępstwami związanymi z praniem pieniędzy oraz fikcyjnymi towarami i fakturami VAT stoi stereotypowo wyglądająca mafia. Często takie przestępstwa są dziełem osób, których nikt nie podejrzewa na pierwszy rzut oka, dlatego tak trudno je wykryć.

Czytaj więcej